「國際調查記者聯盟」(ICIJ)4月初公布的「巴拿馬文件」資料庫9日上線,內容披露隱藏在匿名空殼公司背後的36萬個以上個人與企業名稱,其中至少36名美國人涉詐欺等金融犯罪,台灣人可找到近2萬筆,設立2906家境外公司。

這個資料庫僅是巴拿馬法律事務所「莫薩克馮賽卡」1150萬筆外洩文件的一部分。該律所近40年來透過設立空殼公司,協助客戶隱瞞執法與稅務當局,移轉資產藏富海外,包含在21個避稅天堂逾20萬家祕密境外公司。



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進入ICIJ設立的「境外公司解密資料庫」(Offshore Leaks Database),可依據公司所有者的國家,或公司所在地來搜尋。但ICIJ表示,資料庫中並不包括銀行帳號、金融交易紀錄、電郵與護照等,其訊息經篩選且有限制,是為「公眾利益」才公布。

據搜尋,由台灣人設立的2906家境外公司主要位於英屬維京群島,藝人吳奇隆與4家公司有關。全戶濾水器資料庫剛上線後,查詢欄位中稱「台灣,中國之一省」(Taiwan, Province of China)。我駐美代表處當即與ICIJ聯繫,促其盡速變更,以國名-Republic of China (ROC)或Taiwan稱呼。後來查詢欄只用「Taiwan」。

資料另顯示,前美式足球隊亞特蘭獵鷹隊球員高夏克在2010年涉嫌炒股挨告,莫薩克馮賽卡仍幫他設立境外公司。

資料中還包括日本軟體銀行集團相關公司、伊藤忠商事、丸紅貿易等24家日本境外公司。日本企業大多表示,已適切繳稅。

(中國時報濾水器)



濾水器水世界

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林志惠

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